Крими
Семейство, крило данъци и точило клиника, отива на съд
Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved
Окръжна прокуратура – Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения, срещу съпругата и дъщеря му за длъжностно присвояване.
Обвинението срещу Тодор Х. е за това, че през периода от септември 2010 г. – декември 2013 г. в Габрово, като управител на „ДКЦ „А. М.” ЕООД – Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – общо сумата от 162 918.20 лв., като не подал декларация, съгласно чл. 96 ал.1 от ЗДДС по данъчни периоди на основание чл.87 ал.2 от ЗДДС, осъществявайки счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство.
През периода от юни 2010г. – до юли 2013 г. в Габрово, като собственик на ЕТ „А.-Т. Х.” гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – общо сумата от 24 029,11лв., като затаил истина в подадени декларации – месечни справки – декларации по ЗДДС, подадени пред ТД НАП офис Габрово, като не отразил в тях облагаеми доставки за съответни данъчни периоди и на конкретна стойност.
През периода 28.04.2011 г. – 24.04.2013 г. в Габрово при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери, като потвърдил неистина в годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 г ., които се изискват по силата на чл.50 от ЗДДФЛ, подадени пред офис Габрово на ТД НАП – не декларирал други облагаеми доходи, изплатени от ДКЦ „А. М.” ЕООД през съответната година, и по този начин не декларирал и не внесъл дължимия данък върху доходите на физическите лица в размер на 10% или 1 766.52 лв. за 2010г, 13 500 лв. за 2011. и 9 071,55лв. за 2012 г.
Съпругата Катя Х. е предадена на съда за това, че на 22.08.2011г. в Севлиево като длъжностно лице – член на съвета на директорите на „А. М.” АД, акционерно дружество 100 % собственик на ДКЦ „А. М.” ЕООД – Севлиево, присвоила чужди пари – общо 77 000 лв., големи размери, собственост на ДКЦ „А. М.” ЕООД, връчени в това й качество, като изтеглила сумата от банковата сметка на „ДКЦ А. М.” ЕООД и на същата дата ги внесла в лична банкова сметка.
През периода от 28.03.2013г. до 07.05.2013г. в Севлиево, като длъжностно лице – член на съвета на директорите на „А. М.” АД гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари – общо 13 000лв., собственост на „А. М.” АД гр.Севлиево, връчени в това й качество и поверени и да ги управлява, както на два пъти изтеглила сумата от сметка на „А. М.” АД и внесла парите по сметка на Елена Х.
През периода от 30.03.2011г. до 04.04.2013г. в Габрово, при условията на продължавано престъпление на три пъти в Габрово с цел да избегне плащането на дължими данъци в размер на 360 лв.,345 лв. и 354 лв. затаила истина в три годишни данъчни декларации пред ТД НАП – Габрово, в които не декларирала сумите от 3 600лв., 3 450 лв. и 3 540 лв., получени като заплати от ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево.
Обвинението срещу дъщерята Елена Х. е за това, че в периода от 02.10.2013 г. до 30.10.2013 г. в Севлиево, като длъжностно лице – ръководител звено изследване и развитие клинични проучвания в ДКЦ „А. М.” ЕООД – Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари – общо 10 000 лв.,собственост на ДКЦ „А. М.” ЕООД – Севлиево, връчени й в това и качество и поверени й да ги управлява, както изтеглила от банковата сметка на „ДКЦ А. М.” ЕООД парите и ги внесла в личната си сметка.
През периода 25.04.2012 г. – 05.03.2013 г. в Габрово при условията на продължавано престъпление с цел да избегне заплащане на дължими данъци общо в размер на 2185 лв., затаила истина в писмена декларация.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд Габрово.
Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730
Органите на реда засякоха през изминалия уикенд на пътя трима пияни водачи от Габрово, сред които и жена, като двама от загубилите разсъдък от питиета се „отличиха“ около трите промила посред бял ден.
Пръв от провинилите се шофьори бил заловен 39-годишен габровец. В петък, 19 юли, около 12.00 часа, на ул.“Йосиф Соколски“, той бил спрян от екипи на габровската полиция и служители на Зоналното жандармерийско управление – Плевен зад волана на “Мерцедес“, собственост и управляван от местния жител.
„Лъхащият на наздравици“ бил тестван за употребата на алкохол, като техническото средство отчело безумните 3.20 промила. Мъжът дал кръв за химически анализ, автомобилът му обаче бил иззет. По случая е образувано бързо производство.
Същият ден, но часове по-късно в Севлиево, около 21.00 часа, на ул.“Марин Попов“ автопатрулен екип спрял за полицейска проверка „БМВ 320ДЮ, собственост и управляван от друг 53-годишен габровец. Той също се „отчел“ пред дрегера положително с 1.41 промила. Габровецът отказал да даде кръв за химически анализ, но автомобилът му също бил иззет. По случая е образувано бързо производство.
При третия фрапиращ случай била хваната 35-годишна габровка. В събота, 20 юли, около 15.00 часа, на чрез спешния телефон 112 в полицията бил получен сигнал, че в село Гостилица млада жена управлява “Форд Мондео“ в нетрезво състояние.
На място незабавно бил насочен полицейски екип, който установил, че в района на ул.“Васил Априлов“ и ул.“Георги Димитров“ шофьорката самокатастрофирала с автомобила си.
При извършената ѝ проверка за алкохол, дисплеят на техническото средство изписал резултат от 2.87 промила в количеството издишан въздух, които изобщо не ѝ попречили да се метне да кара.
Жената отказала да даде кръв за химически анализ. По случая е образувано бързо производство.
32-годишен мъж от Габрово, с прякор „Алека“, е лидерът на разбитата от ГДБОП, полицията и прокуратурата организирана престъпна група за наркоразпространение, действала в Габрово и страната, за която по-рано съобщихме.
Мъжът в момента изтърпява в затвора в Троян присъда за убийство при ПТП, заради тежката катастрофа край с. Български извор, станала през ноември 2020 г., при която загинаха трима млади мъже, а двама други бяха тежко ранени.
Тарторът на наркобандата имал зад решетките два телефона (по различно време), чрез които координирал дейността на подчинените му, подредени в йерархична структура. В хода на воденото досъдебно производство било установено, че той давал напътствия на групата от общежитието в Троян, където били открити и вещи, доказващи престъпната му дейност, сред които: телефон, тефтер с имена и голяма парична сума.
Организираната от него наркобанда била изключително добре изградена, със защитни механизми. Не осъществявали лични срещи, комуникирали чрез чат приложения и разполагали с автомобил, в който имало тайник.
Задържаните на 16 юли т.г. са на възраст от 19 до 57 години, сред които има и една жена. Тарторът е от Габрово, останалите закопчани са от Габровска област. Акциите по арестите им били осъществени в Габрово, Слънчев бряг, където има двама задържани и един в София.
Във всяко лице имало открито наркотични вещества. От дванадесетте само двама са осъждани.
При извършените им арести бе иззето голямо количество от кокаин, канабис, метамфетамин и екстази. Специализираната полицейска операция е била проведена в периода 13 – 16 юли, със съдействието на служители от областните дирекции на МВР в Русе и Габрово.
При проведените действия по разследването претърсени били 16 помещения и 2 моторни превози средства, както и били извършени лични обиски. Открити са общо 1.250 кг кокаин, около 7 кг канабис, около 1 400 гр метамфетамин и екстази, над 36 мобилни телефона и електронни устройства, 8 везни, сумата от над 20 000 в лева и евро.
При действията в Габрово, освен кокаина, са намерени над 3.800 кг канабис, близо 190 гр метамфетамин и 85 гр екстази, а в Русе – около 900 гр метамфетамин и над 2 800 гр суха тревна маса.
Мярката „задържане под стража“ на 7 от задържаните е продължена до 72 часа с постановления на наблюдаващите прокурори – на 4-ма в Габрово и 3-ма в Русе.
На 12 души – 9-ма в Габрово и 3-ма в Русе, са повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група за извършено престъпление по чл. 321 във връзка с чл.354а НК.
Тарторът на организираната престъпната група за наркотици, за която вчера ви информирахме, издавал заповеди от троянския затвор, където излежавал 8-годишна присъда. Това става ясно от информация на БТА-Габрово след проведен брифинг в Съдебната палата в Габрово, във връзка с разкритата престъпна група за дрога, от която бе иззето голямо количество наркотични вещества: кокаин, канабис, екстази и други.
Участие взеха зам.-окръжният прокурор и говорител на Окръжна прокуратура-Габрово Пламена Дичева, един от наблюдаващите досъдебното производство прокурори Жени Шикова, Камен Недялков, началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към отдел „Криминална полиция“ в Областната дирекция на МВР в Габрово, и Костадин Костадинов, началник на отдел в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР.
Досъдебното производство е започнало на 16 юли за организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления, свързани с разпространение на наркотични вещества на територията на област Габрово и страната. Оперативно-издирвателната дейност е започнала преди повече от една година. В течение на времето са използвани различни способи за документиране на извършените деяния.
Лидерът на групата изтърпява наказание за престъпление в Троян, каза Комисар Костадинов и допълни, че цялата организация на групата е строго йерархична, като всички са подчинени и изпълняват поръченията на ръководителя. „Опитахме се и придобихме незаконни телефони от ръководителя. Иззехме няколко вида наркотици“, обясни той. Първоначално са били задържани три лица при сделка с над килограм кокаин в Габрово, в неделя е била осуетена сделка и в Русе. Установени са 12 участници, привлечени като обвиняеми са девет.
Групата е била с добре изградени защитни механизми, не са осъществявали лични срещи, комуникирали са с чат приложения. „Получихме съдействие от всички служби, за да постигнем тези резултати“, заяви Камен Недялков.
„След като са извършени лични обиски, претърсвания на имоти и моторни превозни средства, са повдигнати обвинения на девет лица, съпричастни към случая“, обяви прокурор Жени Шикова.
По отношение на четирима, предвид съдебното им минало, е предприето взимане на мярка „парична гаранция“ в размер на 10 хил. лв., на други четири е взета мярка „задържане до 72 часа“, като се обсъжда взимане и на най-тежката мярка.
Ръководителят на групата няма мярка, тъй като изтърпява наказание „лишаване от свобода“. Задържаните са на възраст от 19 до 57 години.
По отношение на ръководителя на групата, който изтърпява наказанието си в затвора в Троян, прокуратурата посочи, че той е на 32 години. Присъдата му е осем години „лишаване от свобода“ след реализиране на пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е бил преди няколко години в района на Български извор.
Задържането на лицата е било осъществено както в Габрово, така и в София и в курортен комплекс Слънчев бряг. Иззети са голямо количество наркотици, парични суми и множество мобилни телефони.
Извършителите са създали автомобил със специално пригоден тайник, в който са открити наркотици, автомобилът също е иззет. Тепърва ще се установява дали има служител от затворническото общежитие в Троян, който е съдействал на ръководителя на групата.
Прокуратурата съобщи, че всички лица са били известни на полицията, двама от тях са били осъждани вече.
